מידע נאסף מעסק לשירותי מטבע (צ'יינג')

מבקרי ניהול ספרים ערכו מבצע ביקורות תוך התמקדות בעסקים בערים חולון, בת ים ואזור. במסגרת המבצע נבדקו 112 עסקים מתחומי המסחר, השירותים והתעשייה, ונמצא כי 10% מהם לא רשמו הכנסות.

במהלך ביקורת בעסק לשירותי מטבע (צ'יינג') מחולון התברר כי חלק מלקוחותיו לא רשמו את הצ'קים שניכו אצלו, למשל: בעליה לשעבר של חברה לשיווק ולהשקעות מרחובות שביצע בשנים 2016-2015 ניכיון צ'קים בסך של כ-431,000 ₪, מבלי שהצ'קים תועדו בספרי החברה. לטענתו, הוא לא ניכה את הצ'קים בעבורו אלא עשה טובה למישהו אחר. בעלים של חברה סיטונאית לפירות ולירקות מאזור חולון שניכה צ'קים בסך כ-275,000 ₪ ששילמו לו לקוחותיו. המבקרים, לאור מידע שבידיהם, ינסו כעת לאתר נותני שירותי מטבע נוספים, שניכו בעבורו צ'קים. הוא טען: "אמצא הסבר לכל הצ'קים".

עוד התברר בבדיקת הלקוחות כי שכיר בחברה מכפר סבא, שבעברו היה קבלן שיפוצים ניכה צ'קים בשנים 2015-2013, בהן היה עצמאי, בסך של כ-83,000 ₪ מבלי שלצ'קים היה תיעוד בספריו. לדבריו הספרים נבדקים כעת ע"י חוקרי מס הכנסה. עוד התברר כי בעליה של חנות הלבשה מפתח תקווה ניכה צ'קים שקיבל מלקוחותיו בשנת 2015 בהיקף של כ-5,600 ₪. לדבריו, הוא לא יכול לאתר את רישום הצ'קים בספרי העסק, כי הוא לא רושם את שם הלקוח על החשבוניות.

"את צודקת, אוציא קבלה במועד" השיב עו"ד מחולון שבוצעו עבורו 2 העברות לחשבון נאמנות בסך של 800,000 ו-48,000 ש"ח, מבלי שהוצאו בגינן קבלות וללא כל רישום. במהלך הביקורות נחשפו עוד מקרים של אי רישום הכנסות בהם, בעל עסק לזגגות מחולון שלא רשם צ'ק בסך 210 ₪ ותירץ – "התכוונתי לתת לפקידה ולא הספקתי", בעלת מכון יופי מבת ים שלא רשמה כספים ששילמו לה לקוחות במזומן והבטיחה לתקן, בעל מזנון מחולון שלא רשם כספים ששולמו בכרטיס אשראי ביום הביקורת בסך של כ-3,000 ₪ ואמר כי רושם בסוף היום וכן בעל חנות צבע מחולון, שמידע שנמסר לגביו לעניין אי רישום הכנסות, אומת והוא טען כי לא יודע מדוע לא רשם.

המבצע נערך כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים נגד מעלימי מס והון שחור, במסגרת המדיניות להגביר את פעילות האכיפה ולשפר את כושר ההרתעה, בין היתר ע"י עריכת מבצעי שטח שמטרתם להביא לדיווחי וגביית מס אמת ולהגביר את השוויון בנטל בקרב האזרחים

אוריין שמעוני,
0 תגובות